Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Общее количество избранных членов Совета директоров составляет 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл». В соответствии с Уставом Общества кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы, включенные в повестку дня заседания.
2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров, принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров» со следующей формулировкой решения:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»»,
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл»» со следующей формулировкой решения:
«Утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
1.Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 03 февраля 2023 года.
3.Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67.
4.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.01.2023 г.
5.Сообщить акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления уведомлений и бюллетеней заказными письмами посредством почты России по адресам, указанным в реестре акционеров, в срок до 12 января 2023 года, включительно.
6.Типы акций, владельцы которых получают право голоса на внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (дата и номер государственного выпуска: 05.07.2005 г. № 1-01-03845-А) и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А (дата и номер государственного выпуска: 22.11.2005 г. № 2-02-03845-А).
7.Утвердить следующий перечень документов, представляемых для информации акционеров:
- Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № П/9206/1;
- Дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № П/9206/1;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров: в период с 13 января 2023 года по 03 февраля 2023 года с 10 часов 30 минут до 15 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корп.11 (кабинет ДО).
8.В соответствии с п. 3 ст. 67.1. ГК РФ определить, что Регистратор Общества АО «РТ-Регистратор», в рамках выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, будет являться лицом, осуществляющим удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества»,
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл»» со следующей формулировкой решения:
«В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»»:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»,
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия внеочередным общем собранием акционеров решения о ее последующем одобрении» со следующей формулировкой решения:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351,
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «ОКБ «Кристалл» принять решение о последующем одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» со следующей формулировкой решения:
«Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ОКБ «Кристалл» принять решение о последующем одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения № 1 от 07.11.2022 г. к Договору поручительства № П/9206/1 от 15.12.2020г., заключенного между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемого в дальнейшем «Банк» и Акционерным обществом «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» (АО «ОКБ «Кристалл»), именуемое в дальнейшем «Поручитель»»,
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия внеочередным общем собранием акционеров решения о ее последующем одобрении» со следующей формулировкой решения:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351,
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «ОКБ «Кристалл» принять решение о последующем одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» со следующей формулировкой решения:
«Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ОКБ «Кристалл» принять решение о последующем одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства № П/9206/1 от 15.12.2020г., заключенного между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемого в дальнейшем «Банк» и Акционерным обществом «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» (АО «ОКБ «Кристалл»), именуемое в дальнейшем «Поручитель»»,
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл»» со следующей формулировкой решения:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351,
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОКБ «Кристалл»» со следующей формулировкой решения:
«Утвердить проект формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл».
Определить, что в срок не позднее 12 января 2023 года включительно бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ОКБ «Кристалл» должны быть направлены посредством почты России каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ОКБ «Кристалл»»,
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г. и 07.06.2019 г. (дополнительный выпуск) и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 декабря 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09 января 2023 года, № 11/СД-26.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "09" января 2023 года